友盟云商最新兑付消息：2022年官方回款指南，清退的时代已到

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电子商务承兑汇票的风险

举个例子，你可以看到汇票贴陷阱 云南某公司被骗5000万。得知云南某管理有限公司急需贴现金额5000万元的电子承兑汇票后，朱的同伙首先冒充公司法定代表人，接近中间人，骗取受害公司的信任。钱进入自己的账户后，他趁机把钱拿走了。近日，记者从西山区检察院获悉，朱、沈等5名嫌疑人已被依法逮捕，案件将进一步审查起诉。检察官提醒，电子承兑汇票诈骗手段新颖，汇票贴现、转账快，要警惕。承诺贴现汇票 去年5月5日，云南某管理有限公司因资金周转需要，在昆明某银行开具了一年5000万元的电子银行承兑汇票，需要兑现。开票期间，银行客户经理张一直向管理有限公司负责人左推荐，到其朋友的公司进行背书贴现业务，并承诺确保资金安全。考虑到未来业务可以与银行有更好的合作，左同意到张公司推广背书贴现业务，根据中间人蔡，5月6日上午10时根据蔡通过微信发送两个背书信息，在银行电子银行承兑汇票到蔡指定的江苏进出口贸易有限公司。然而，事故发生了。虽然左一直在催促付款，但直到11:30，钱才回到账户。隐约觉得不对劲的左要求蔡联系对方，退还公司的电子银行承兑汇票。对方答应退票后，解释已经在付款了，钱马上就到了，另一方关闭了联系方式。直到12点左检查汇票流向，才发现江苏某进出口贸易有限公司已在招商银行签字。左立即拨打110报警。涉案金额大，对受害公司影响很大。昆明市公安局西山分局民警发现，朱某、沈某、冉某等人涉嫌重大犯罪。在公安机关的密切控制下，冉某于5月12日被21日被捕。拉拢中间人 经调查发现，犯罪嫌疑人朱某与同伙沈某、杨某、黄某、阿达(在逃)、陈某(在逃)等人在得知管理有限公司要兑现电子承兑汇票后，就商量骗取电子承兑汇票。他们首先由朱冒充江苏某进出口贸易有限公司法定代表人，骗取管理有限公司的信任并成功，迅速将承兑汇票卷走。案件负责人检察官介绍，在本案中，朱首先吸引了云南中介机构的中间人，以欺骗受害公司获得业务的信任，汇票成功后联系贴现公司非法贴现；沈负责电子承兑汇票的认可操作、赃款转电子银行转账操作，并协助朱在犯罪后销毁电脑。犯罪嫌疑人杨某、黄某为诈骗提供帮助。检察官告诉记者，中间人专门为企业贴现做中介，许多打算欺骗承兑汇票的人会与他们建立关系，承诺好处，以获得类似的业务。5月6日，犯罪嫌疑人冉某名下的深圳市某贸易有限公司协助让上述被骗赃款65000元。冉某供述称：“深圳市某贸易有限公司”系其朋友“阿龙”（现在逃）用其身份证办理的，转移赃款的账户也是“阿龙”利用其身份证办理的，申领该账户所留的联系电话也是“阿龙”持有的手机号码，该账户银行卡、网银、u盾牌由阿龙保管，密码由阿龙设置，只需当面签字，银行卡申请成功后，阿龙给了他3000元的工资，他不知道转移赃款。